Як Британія конфіскує незрозуміле багатство. Справа студента з Молдови

Студент-мільйонер з Молдови привернув увагу правоохоронців, коли зняв пентхаус і купив «Бентлі»

Студент-мільйонер з Молдови став новим героєм набираючої обертів кампанії за чистку Лондона від репутації пральні для «брудних грошей» із усього світу. Син засудженого екс-прем’єра Влада Філата привернув увагу правоохоронних органів, коли зняв пентхаус за півмільйона доларів, купив «Бентлі» в магазині і вніс на рахунок майже 100 тис. фунтів готівкою. На цьому тижні він позбувся майже 500 тис. фунтів за рішенням суду лондонського Сіті.

Це все, що було на його рахунках в британському банку у травні минулого року, коли правоохоронні органи Британії вирішили скористатися новим законом, заморозити гроші і вимагати від 22-річного Влада Луки Філата довести, що вони не були нажиті злочинним шляхом.

Цей закон вступив в силу два роки тому. Його першою жертвою стала дружина держбанкіра з Азербайджану, який, як і Філат-старший, засуджений на батьківщині за розкрадання. В обох випадках влада задіяла новий інструмент - право домагатися в суді конфіскації майна сумнівного походження, якщо власники не доведуть, що воно нажите сумлінно.

На перший погляд все це схоже на свавілля чиновників і потоптану презумпцію невинуватості, однак диявол криється у деталях нових законів, покликаних ускладнити життя корупціонерам і злочинцям, які приїжджають до Британії.

Розкішне життя

Влад Лука Філат приїхав вчитися у Лондон у липні 2016 року, одразу ж після того, як його батько отримав в Молдові 9 років в’язниці за зловживання владою.

Філат-старший називав справу «політичною розправою» і заперечував причетність до розкрадання $ 1 млрд з молдавських банків. Пропажа гігантської для небагатої Молдови суми призвела до масових протестів у країні і зміни декількох урядів.

Філат-молодший влаштувався у фешенебельному районі Лондона, зняв пентхаус, вніс за нього передоплату у півмільйона доларів, купив машину за 200 тисяч, вів екстравагантне життя і купався в розкоші. Так описує його Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA), яке і пішло до суду з проханням заморозити рахунки студента.

За новим законом, для цього судді необхідно довести, що гроші є сумнівного й імовірніше всього, злочинного походження. Це було нескладно.

По-перше, у Філата-молодшого не виявилося жодного доходу в Великобританії. По-друге, кошти на його рахунку вносилися або готівкою, або перекладами від компаній з Кайманових островів і з Туреччини. По-третє, його батько відбуває покарання за причетність до розкрадань...

Суддя погодився заморозити рахунки у травні 2018 року. Згідно з законом, заморозка триває до двох років. У цей час правоохоронні органи пропонують власнику коштів довести їх сумлінне походження. Якщо власник не зможе - або не захоче - зробити це, повторне звернення до суду закінчиться конфіскацією.

Саме так завершилися слухання у районному суді магістратів лондонського Сіті, повідомила NCA, і процитувала рішення судді Майкла Сноу, відписав скарбниці 466 тис. фунтів (більше 600 тис. доларів) заморожених грошей на рахунках Філата-молодшого: «З точки зору балансу ймовірностей я погодився з тим, що джерелом коштів була злочинна діяльність його батька в Молдові».

Хто винен?

Молдова живе без шику. Середня зарплатня влітку 2016- го ледь перевищувала $100 у місяць

Ніхто. Нові інструменти конфіскації дозволяють заарештовувати, вилучати і пускати з молотка сумнівне багатство, не втягуючи у суперечки про те, на кому лежить вина.

Це полегшує життя і прискорює процес, оскільки у цивільному провадженні на рівні районних судів достатньо доказів на рівні згаданого суддею Сноу «балансу ймовірностей» - скоріше так, ніж ні.

А ось кримінальні розгляди з власниками сумнівних рахунків і особняків вимагають, по-перше, значних витрат і часу, а по-друге, більш високої якості доказів - «не залишають розумних підстав для сумніву».

Мисливці за брудними грошима задоволені можливостями, що відкрилися.

«Ордери на заморозку рахунків - цінний інструмент у боротьбі з незаконними фінансами у Великобританії. Якщо з’являються підозри у тому, що кошти нажиті злочинним шляхом, ми маємо можливість звернутися до суду і заморозити, а слідом і конфіскувати ці гроші», - сказав Роб Макартур з підрозділи NCA по боротьбі з зарубіжної корупцією.

«У цьому випадку Влад Лука Філат не зміг вказати законне джерело коштів», - додав він.

Доля конфіскацій - в руках англійських суддів

Точка в іншій гучній справі нової кампанії поки не поставлена. У ньому задіяний ще один, більш складний інструмент - ордер, який зобов'язує власника «необґрунтованого багатства» довести його законне походження. Він дозволяє конфіскувати вже не гроші, а придбану на них власність.

Його можна виписати через суд двом категоріям людей. Перша - це політики, чиновники і наближені до них особи з країн, що не входять до Європейського економічного простору. Друга - ті, кого підозрюють у скоєнні тяжких злочинів на території Великобританії або за кордоном.

NCA домоглася в суді дозволу виписати дебютний ордер дружині колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану завмираючи Хаджіева. Тепер вона повинна пояснити, звідки взялися десятки мільйонів доларів на покупку будинку в фешенебельному районі Лондона й маєтки з гольф-полем у шикарній провінції.

Поки в цій справі рахунок 1: 0 на користь влади. Однак у Великобританії кожна обмежувальна справа громадян є ініціативою законодавчої і виконавчої гілок влади. І зазвичай починає працювати тільки після того, як пройде через горнило судової системи. Там у змагальному процесі кращі юридичні уми здатні розібрати на частини і зробити марним будь-який недопрацьований закон.

Це розгляд далеко від дозволу, і воно ризикує дійти до Верховного суду. Як тільки механізм запрацює, можна очікувати цілої хвилі нових претензій. Директор NCA по економічній і кіберзлочинності Дональд Тун розповідав Бі-бі-сі, що у них вже «багато справ, і якщо говорити про найближчих шести-восьми, тут об'єктами нашої уваги виступають люди з Африки, Південної Азії, колишнього СРСР і Росії».

Джерело: BBS NEWS